Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Назив Преузимање
Смернице ЦРХОВ 2024
Листа индикатора ЦРХОВ 2024
Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма за пружаоце услуга повезаних са дигиталном имовином
Листа индикатора за друштва за управљање инвестиционим фондовима и депозитара инвестиционог фонда
Листа индикатора за друштва за ревизију и самосталне ревизоре
Листа индикатора за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке (инвестициона друштва)
Национална процена ризика 2021
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма Отвори документ
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности
Правилник о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације Отвори документ